Стати vs. Казахстан
Cтати vs. казахстан
Почему бизнесмен Анатолий Стати требует $500 млн от Казахстана и какие «скелеты в шкафу» обнаружили в ходе следствия
Автор: Айнур Коскина
Судебные разбирательства между молдавским бизнесменом Анатолием Стати и Республикой Казахстан идут уже 10 лет. В 2013 году Казахстан обязали выплатить Стати $500 млн компенсации за потерянные инвестиции в казахстанские нефтяные месторождения и газоперерабатывающий завод.

Сейчас дело получает новый оборот. В конце ноября 2019 года Министерство юстиции Казахстана подало иск в Аппеляционный суд в Стокгольме. Ведомство требует признать недействительным решение о выплате компенсации, а также обвиняет Стати в даче взяток казахстанским политикам и госслужащим.

А в декабре Люксембургский и Брюссельский суд отклонили иск Казахстана против выплаты компенсации Стати. В настоящий момент около $7 млрд казахстанских активов заморожено за рубежом. Минюст Казахстана подал заявление в Апелляционный суд Брюсселя и подчеркивает, что Стати скрыл часть фактов, свидетельствующих о мошенничестве бизнесмена.

До начала рассмотрения в шведском суде упомянутого искового заявления, попытаемся беспристрастно описать, что все-таки происходит.
Последние события
Брюссельский суд первой инстанции отклонил все доводы Казахстана против признания арбитражного решения от 2013 года по выплате более $500 млн в пользу бизнесменов Стати. Он постановил признать это решение на территории Бельгии и обеспечить его исполнение. По решению суда Казахстан должен возместить Стати судебные издержки в сумме €36 тыс. Решение Брюссельского суда первой инстанции вступило в законную силу.

Вердикт в Брюсселе был вынесен на следующий день после того, как Апелляционный суд Люксембурга отклонил все возражения Казахстана в отношении арбитражного решения и разрешил его исполнение в Люксембурге. Это предоставляет Стати возможность наложения взыскания на казахстанские активы в Люксембурге. В том числе на 40%-ную долю в Eurasian Resources Group Sarl (ERG) и дивидендов от этой доли в сумме $48 млн, причитающихся Казахстану. А также на задолженность перед Казахстаном Cameco Luxembourg и ArcelorMittal Luxembourg.

Общая стоимость замороженных казахстанских государственных активов оценивается как минимум в $450 млн. Сторона Стати также в рамках судебных процедур в других юрисдикциях добилась «замораживания» $530 млн, принадлежащих Национальному фонду Республики Казахстан и находящихся на хранении в Bank of New York Mellon, для обеспечения выплат по арбитражному решению. Стати планируют завершить процедуры по взысканию выплат к концу 2020 года. Кроме этого, активы Казахстана на общую сумму $6,25 млрд. арестованы по решению судов в Нидерландах, Люксембурге и Швеции.

Сразу же после этого появилось сообщение министерства юстиции Казахстана. В официальной информации говорится, что в споре между Республикой Казахстан и Стати три суда стран Бенилюкса в декабре 2019 года приняли противоречивые решения. По мнению казахстанского минюста, люксембургский суд в своем решении проигнорировал письма международной аудиторской компании KPMG и постановил признать в Люксембурге арбитражное решение от 2013 года. Минюст Казахстана подчеркнул, что Стати скрыл информацию KPMG от шведского суда, получив решение, на которое суд Люксембурга теперь ссылается. По мнению казахстанского ведомства, Стати представил в судах стран Бенилюкса искаженные сведения. Теперь Апелляционный суд Брюсселя рассмотрит вопрос о необходимости отмены замораживания активов на основании корреспонденции KPMG, свидетельствующей о мошенничестве.
В чем Минюст обвиняет Стати?
В иске, поданном от имени Казахстана указаны выплаты политикам и государственным служащим за счет денег, выведенных из Казахстана. В списке фигурирует и фамилия Ляззата Киинова. Он занимал должность вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана с марта 2003 по декабрь 2011 года. В документе речь идет о выплатах $1 153 670 дочери Ляззата Киинова Екатерине, именуемых в банковских выписках «выплатами за стипендию». В заявлении Минюста указано, что эти переводы сейчас расследуются казахстанской прокуратурой в связи с подозрениями о получении взяток. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев этот пункт искового заявления комментировать отказался, сославшись на тайну следствия.
Кто такие Стати?
67-летний Анатолий (Анатол) Стати – молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы. Его сын, 43-летний Габриель Стати — вице-президент Ascom Group, в 2009 году был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу 2009 года дело было прекращено.

Основной владелец крупнейшей в Молдове нефтегазовой компании Ascom Group – Стати-старший. Фирма имеет коммерческие интересы в Казахстане, Туркменистане и Судане. На начало 2018 года компания производила около 500 тыс. тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год. Он также возглавляет кишинёвское представительство фирмы «East-West International» из Люксембурга

Проект «Казахстан»
1999
Офшорная компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолием Стати, выкупила контрольные пакеты акций в двух нефтяных компаниях Казахстана – Tolknynneftegaz и Kazpolmunay. Через эти дочерние компании Tristan Oil занялась разработкой нефтегазовых месторождений Боранколь и Толкын с запасами в 13 млн тонн нефти и 10 млрд куб. м природного газа.

2005
Tolknynneftegaz взялась за строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода. Был проведен тендер и заключен договор с генподрядчиком на строительство.

2008
Между Стати и властями Казахстана произошёл конфликт. По одной из версий, причиной могло стать официальное письмо тогдашнего президента Молдовы Владимира Воронина первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о том, что семья Стати финансирует оппозицию в Молдове.

Письмо Президента Молдовы В.Воронина
2008
После проверок регулирующих органов Tolkynneftegaz и Kazpolmunay обвинили в нарушении налогового законодательства. Оказалось, что трубопроводы группы магистральные, а не промысловые, как было указано в лицензии. То есть нефть не закачивалась на хранение для переработки, а транспортировалась на экспорт.

2009
Для решения возникших проблем оффшорная компания, принадлежащая Стати, взяла кредит в $60 млн у инвестиционного фонда под гарантии самого Стати и 8 других его компаний. Из них $27 млн должны были пойти на оплату налоговых претензий в Казахстане. Эти данные стали известны благодаря проекту #PanamaPapers.


Что в итоге?
Казахстанское Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью выявило, что в 2002-2008 годах руководителями двух казахстанских компаний, которые принадлежали Стати, был извлечен доход более $1 млрд. Они занимались незаконной транспортировкой нефти на экспорт через магистральные нефтегазопроводы. По приговору суда эти средства нужно было взыскать в пользу государства. Директора Kazpolmunay Сергея Корнегруца арестовали и приговорили к четырем годам лишения свободы. Его коллегу, возглавлявшего Tolkynneftegaz, объявили в международный розыск и предъявили заочное обвинение в незаконном извлечении дохода около $800 млн. В розыск объявили и самого Анатолия Стати. Работы по строительству Боранкольского газоперерабатывающего завода были приостановлены. К слову, предприятие не построено до сих пор. Контракт с компанией Tristan Oil Ltd расторгли. Нефтяные месторождения Толкын и Боранколь в Мангистауской области и недостроенный завод были переданы в управление казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз». На тот момент оценочная стоимость двух казахстанских компаний Стати составляла около $500 млн.
Судебные разбирательства
2010
Семья Стати, а также компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd подали заявку в Арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма (Швеция). Первоначальная сумма претензий к Казахстану составила $2,7 млрд, а также моральный ущерб в сумме $270 млн.
2013
Арбитражный трибунал Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования Стати и принял решение, что Казахстан должен выплатить компании AscomGroup $506 млн, с учетом возмещения судебных расходов.
2014
Для того, чтобы заставить Казахстан исполнить арбитражное решение, Стати стал подавать заявления в суды США и нескольких европейских стран для признания документа на их территории. В феврале Стати направил ходатайство в Окружной суд округа Колумбия (Вашингтон, США). Эти слушания начались в сентябре и продолжаются уже шестой год. Тогда же Казахстан инициировал отмену арбитражного решения в Апелляционном суде Свеа в Стокгольме (Швеция).

2015
Казахстан обратился в судебные органы Лондона (Великобритания) с заявлением о нарушениях, допущенных при принятии арбитражного решения в Стокгольме. Примерно в это же время было подано ходатайство в судебные органы США для раскрытия информации о мошеннических схемах Стати при строительстве Боранкольского газоперерабатывающего завода. Для этого требовалось специальное судебное разрешение.

В августе того же года Казахстан потребовал отклонить заявление Стати о признании арбитражного решения на территории Великобритании по причине мошенничества истца. Аналогичное требование было подано в Апелляционный суд в Стокгольме (Швеция).

2016
В мае суд в США отклонил заявление Казахстана о дополнении материалов дела документами о мошенничестве Стати из-за отсутствия специального судебного разрешения. В декабре Апелляционный суд Стокгольма (Швеция) отказал в отмене арбитражного решения. Казахстан незамедлительно обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения Апелляционного суда Стокгольма.
2017
Он выдался для Казахстана самым тяжелым. О нем стоит рассказать подробнее.
2017
В феврале правительство вновь обратилось в судебные органы США для пересмотра дела с учетом документов о мошенничестве. А в июне Высокий суд Лондона (Великобритания) постановил, что арбитражное решение против Казахстана на $506 млн могло быть основано на мошенничестве. Он также отказал Анатолию Стати в апелляции на решение о рассмотрении фактов мошенничества в английском правосудии. Тем временем, не сообщив о решении английского суда, молдавские бизнесмены обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за арестом активов Казахстана для обеспечения исполнения арбитражного решения.

И уже в сентябре окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Ascom Group о наложении ареста на акции фонда «Самрук-Казына» на $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan BV. Через эту компанию Казахстан участвует в международном консорциуме по освоению месторождения Кашаган. Амстердамский суд также разрешил арест находившихся на хранении в амстердамском подразделении Bank of New York Mellon средств Национального фонда Казахстана.
Американский Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 млрд. Это 40% от всех средств фонда. В ответ Национальный банк Казахстана подал иск против Bank of New York Mellon.

Шведский судебный исполнитель подтвердил ранее наложенный арест на акции, принадлежащие Казахстану в 33-х публичных компаниях (Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д.) на сумму около $100 млн.

Одновременно суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста на все активы Казахстана в Бельгии.

В октябре Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан об обжаловании решения Апелляционного суда Стокгольма (Швеция).

В это время Казахстан подал иск в Окружной суд Округа Колумбия (Вашингтон, США) для привлечения к ответственности Стати по обвинению в мошенничестве в рамках Закона США «О борьбе с организованной преступностью и коррупцией», также известном как закон RICO.
2018
В январе судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати об обжаловании решения, вынесенного 6 июня 2017 года Высоким судом Англии в пользу Казахстана.

Тогда же окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, находящихся на хранении в Bank of New York Mellon.

Решение о выплате Казахстаном около $525 млн в пользу Анатолия Стати вынес суд Округа Колумбия в США.

При этом брюссельский суд снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около $21,5 млрд, оставив арест на $530 млн- сумму претензий Стати.
В мае отец и сын Стати неожиданно отозвали иск из Высокого суда Лондона о признании арбитражного решения и его принудительного исполнения. Судья не посчитал представленные Стати аргументы для прекращения дела убедительными. Поэтому судебное рассмотрение заявления Казахстана о мошенничестве Стати будет продолжено.

В сентябре нью-йоркский суд, куда Стати обращался еще в 2017 году, приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства в Вашингтоне (Округ Колумбия, США).

А уже в ноябре cуд округа Колумбия обязал Казахстан выплатить $525 млн. Этот же суд, несмотря на поданную апелляцию, отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного взыскания до завершения апелляционного разбирательства.
2019
Как оказалось, молдавские бизнесмены обращались и в суд Италии. Итальянский апелляционный суд признал арбитражное решение от 2013 года подлежащим исполнению и отклонил возражения Казахстана, представленные в мае 2018 года.

Окружной суд в Стокгольме (Швеция) подтвердил право Анатолия и Габриэля Стати на арест госимущества Казахстана в Швеции. Это доходы от акций в 33 шведских компаниях.
В августе консалтинговая компания KPMG опубликовала письменное уведомление о признании недействительными всех своих аудиторских отчетов по компаниям Стати за 3 года. Тогда же британский апелляционный суд вынес решение, согласно которому вопрос принудительного исполнения арбитражного решения на $500 млн в Великобритании больше рассматриваться не будет.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка обязал участников разбирательства подать до 15 ноября 2019 года совместное письмо – намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела, пока не завершилось апелляционное производство в Вашингтоне (округ Колумбия, США).
До указанного судом срока Анатолий и Габриэль Стати, а также Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd отказались от иска против Республики Казахстан.

Уже в конце ноября Министерство юстиции Казахстана подало иск в Апелляционный суд Свеа в Стокгольме (Швеция) об отмене арбитражного решения от 2013 года по причине мошенничества Стати. В иске приводятся доказательства вывода средств из компаний молдавских инвесторов в Казахстане на счета их же оффшорных компаний для финансирования проектов в других странах, приобретения предметов роскоши для личного потребления и выплат политикам и государственным служащим в Молдавии, Румынии, Южном Судане, Курдистане, Конго и Казахстане. Благодаря юридической помощи прокуратуры Латвии.Минюст Казахстана получил доступ к информации о банковских операциях по счетам, принадлежавшим семье Стати или которыми они распоряжались, в банке Rietumu Bank.

Интересные подробности
В процессе подачи исковых заявлений, ходатайств и в ходе судебных слушаний возникало много интересных подробностей.

Например, стоимость месторождений Толкын и Боранколь и компаний, их разрабатывавших, серьезно разнятся в оценке Стати и казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз». Или объем средств, вложенных в строительство Боранкольского ГПЗ, составляющий по оценке Стати $199 млн.

Тогда как казахстанские официальные лица заявляют о значительном завышении стоимости приобретенного для завода оборудования и услуг. Они приобретались у поставщиков, аффилированных с компаниями Стати. Собственно, на этом и основываются обвинения в мошенничестве.

Стало известно, что молдавский бизнесмен намеревался вернуть взятый еще в 2009 году кредит из денег, которые он должен был получить в качестве компенсации от Казахстана. Сейчас в оффшоре, где зарегистрирована компания Стати, по решению суда арестованы ее счета. За невыполнение обязательств перед кредиторами.

Эти факты и пытается использовать казахстанская сторона в качестве подтверждения недобросовестности оппонента.
Политика?
akorda.kz
Некоторые политические события совпадали с судебными решениями в пользу той или иной стороны. Например, уже упоминавшееся письмо президента Молдовы Воронина президенту Казахстана Назарбаеву совпадают по времени с началом неприятностей у компаний Стати в Казахстане. Далее, встреча Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом в январе 2018 года тоже совпадает по времени с судебными решениями европейских судов о снятии ареста с активов Национального фонда Казахстана. Несмотря на это, казахстанские эксперты считают этот спор чисто экономическим, а все хронологические совпадения - случайностью.
По мнению экономиста Олжаса Худайбергенова, президент США Трамп не мог повлиять на судебные решения. «У Трампа нет возможности влиять на суд. Он по своим вопросам не может повлиять, а по нашим вопросам - тем более», - отметил Худайбергенов. Эксперт уверен в том, что спор чисто экономический. При этом Худайбергенов подчеркивает некую уникальность этого разбирательства: «Многие компании, физлица, которые потенциально имеют желание поспорить с Казахстаном, они наблюдают за этим кейсом, оценивают, насколько они могут повторить данный инцидент».
Экономист Асылбек Кожахметов также считает, что в разбирательстве со Стати нет политики, это нормальная позиция бизнесмена: «Я считаю, что дело не было сделано из политических соображений, но политические последствия оно может иметь».

Учитывая хронологию событий, участникам спора еще предстоят длительные судебные разбирательства. Если же республика выиграет спор, то «имидж Казахстана не вырастет». Пока, к сожалению для Казахстана, точку в этом деле ставить рано.

Вернуться в начало